राजमल लखीचंद ज्वेलर्सच्या १.६९ कोटींच्या मालमत्तेवर ईडीची जप्ती; बँक फसवणुकीप्रकरणी मोठी कारवाई:

– ३५२.४९ कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई – संपत्ती बोगस नावाने खरेदी केल्याचा आरोप

खबर महाराष्ट्र न्युज, प्रतिनिधी | जळगाव: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह अन्य वित्तीय संस्थांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून अंमलबजावणी संचलनालयाने (ED) राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि संबंधित व्यक्तींच्या जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील एकूण १.६९ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केली आहे.

ईडीच्या नागपूर येथील उप-क्षेत्रीय कार्यालयाने १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ही कारवाई केली. या कारवाईचा तपास मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात येत असून, बँक फसवणुकीच्या गुन्ह्यात ही कारवाई मोठे पाऊल मानले जात आहे.

फसवणुकीचा प्रकार:

राजमल लखीचंद ज्वेलर्सच्या प्रवर्तकांनी बनावट आर्थिक विवरणपत्र आणि कागदपत्रे सादर करून बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. कर्जाची रक्कम आर्थिक गैरव्यवहारांद्वारे फुगवण्यात आली, तसेच ही रक्कम शेल कंपन्यांद्वारे फिरवून स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतवण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे.

ईडीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या कर्जातून खरेदी केलेल्या मालमत्ता बोगस नावांवर खरेदी केल्या होत्या. बँकेच्या परवानगीशिवाय गहाण मालमत्ता विकल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

सीबीआयच्या तीन गुन्ह्यांनंतर ईडीचा तपास सुरू

या घोटाळ्याशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये सीबीआयने भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली तीन गुन्हे नोंदवले होते. कंपनीचे प्रवर्तक आणि संचालकांनी फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, आर्थिक गैरव्यवहार आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचे आरोप आहेत.

या कृत्यांमुळे SBI बँकेला तब्बल ३५२.४९ कोटी रुपयांचे नुकसान (त्यासोबतच व्याज) झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यापूर्वीही झाली होती मोठी कारवाई

• १७ ऑगस्ट २०२३: ईडीने राजमल लखीचंद समूहाच्या १३ ठिकाणी छापे टाकले, ज्यामध्ये

  • २४.३६ कोटी रुपयांचे सोने, चांदी, हिरे
  • १.१२१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती.
  • या छाप्यांमध्ये शेल कंपन्या आणि बोगस संचालक वापरण्याचे पुरावे हाती लागले होते.

• १३ ऑक्टोबर २०२३:

  • ३१५.६० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती करण्यात आली होती.
  • १९ जानेवारी २०२४ रोजी PMLA न्यायालयाने या जप्तीला मान्यता दिली.

• २६ जून २०२४:

  • ईडीने नागपूरच्या विशेष न्यायालयात (PMLA) दोषारोपपत्र दाखल केले.
  • २६ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयाने याची दखल घेतली.

तपास अजूनही सुरू

ईडीने या बँक फसवणुकीप्रकरणी तपास सुरूच ठेवला आहे. पुढील तपासात आणखी मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये या कंपनीचे आणखी किती भागीदार आहेत, याचा शोध घेण्यात येत आहे.

हा घोटाळा आणि त्यावरील कारवाई बँकिंग क्षेत्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

----------------------------------

आपण आपल्या परिसरातील बातमी व व्हिडीओ 8149343743 या क्रमांकावर पाठवू शकता !

📲 व्हाटसॲप ग्रुप जॉईन करा : https://chat.whatsapp.com/HIC8hI6o9FBAlod6RWM7J4

📹 युट्युब चॅनल सबस्क्राईब करा : https://www.youtube.com/@KhabarMaharashtraNews

---------------------------------

पराग काथार - संपादक

+918149343743

----------------------------------